{"id":1492,"date":"2021-10-15T13:15:43","date_gmt":"2021-10-15T13:15:43","guid":{"rendered":"https:\/\/umbrellatrek.com\/magali\/?p=1492"},"modified":"2021-10-15T13:15:43","modified_gmt":"2021-10-15T13:15:43","slug":"revision-de-hyip-en-vietnam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forex.in.rs\/mercado\/revision-de-hyip-en-vietnam\/","title":{"rendered":"Revisi\u00f3n de HYIP en Vietnam"},"content":{"rendered":"<p><strong>El programa de inversi\u00f3n de alto rendimiento o HYIP<\/strong><\/p>\n<p>Un programa de inversi\u00f3n de alto rendimiento (HYIP) es un tipo de programa de inversi\u00f3n que promete a los inversores retornos muy altos. Se observa que la mayor\u00eda de los HYIP suelen ser esquemas Ponzi, que son estafas de inversi\u00f3n. Para estos esquemas Ponzi, a los inversionistas generalmente se les prometen rendimientos extremadamente altos, generalmente pagando a los inversionistas iniciales con el dinero invertido por los inversionistas posteriores. Si bien se pagar\u00e1 a los inversores iniciales para atraer nuevos inversores, despu\u00e9s de un tiempo, no ser\u00e1 posible pagar a todos los inversores. Si el inversor inicial se retira, es posible que no sufra p\u00e9rdidas. Sin embargo, es probable que los inversores posteriores pierdan todo su dinero.<\/p>\n<p><strong>Los programas de inversi\u00f3n de alto rendimiento suelen ser esquemas Ponzi o estafas de inversi\u00f3n. En Vietnam, los estafadores generalmente combinan la estafa HYIP con MLM (marketing multinivel) o estafas de bitcoin \/ moneda digital.<\/strong><\/p>\n<p>C\u00f3mo funcionan estos HYIP<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de estos HYIP tendr\u00e1n un sitio web que promete al inversor retornos extremadamente altos, t\u00edpicamente del 1% diario, que puede agravarse. Sin embargo, generalmente brindan muy poca informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo la empresa obtendr\u00e1 ganancias para pagar al inversionista retornos muy altos, mucho m\u00e1s altos que la tasa de mercado. Por lo general, es dif\u00edcil encontrar empresas que paguen una tasa de inter\u00e9s muy alta cuando muchos prestamistas pueden ofrecer tasas m\u00e1s bajas. Tambi\u00e9n hay muy poca informaci\u00f3n sobre la gesti\u00f3n y ubicaci\u00f3n de la empresa. La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha se\u00f1alado que el HYIP fraudulento generalmente mencionar\u00e1 a los principales bancos, bancos europeos, instrumentos financieros del banco mundial y otras instituciones financieras conocidas.<\/p>\n<div class=\"epyt-video-wrapper\"><iframe loading=\"lazy\"  id=\"_ytid_64637\"  width=\"640\" height=\"360\"  data-origwidth=\"640\" data-origheight=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/9aXJhERiBIc?enablejsapi=1&#038;autoplay=0&#038;cc_load_policy=0&#038;cc_lang_pref=&#038;iv_load_policy=1&#038;loop=0&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;playsinline=0&#038;autohide=2&#038;theme=dark&#038;color=red&#038;controls=1&#038;\" class=\"__youtube_prefs__  epyt-is-override  no-lazyload\" title=\"YouTube player\"  allow=\"fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen data-no-lazy=\"1\" data-skipgform_ajax_framebjll=\"\"><\/iframe><\/div>\n<p>Otros reguladores han mencionado que los estafadores que suelen iniciar estos HYIP son expertos en el uso de redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube para atraer inversores y crear la impresi\u00f3n de que el negocio es legal, utilizando rese\u00f1as falsas. Si bien los esquemas Ponzi han existido durante m\u00e1s de un siglo, con la creciente popularidad de los m\u00e9todos de pago digitales, ha habido un aumento en los esquemas Ponzi, ya que pueden aceptar pagos de inversores de todo el mundo. Los m\u00e9todos de pago electr\u00f3nico suelen ser m\u00e1s populares entre las empresas HYIP porque es m\u00e1s f\u00e1cil abrir una cuenta en comparaci\u00f3n con las cuentas comerciales, que requieren m\u00e1s documentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Aunque algunas empresas HYIP comenzaron sus propias monedas digitales, se vieron obligadas a cerrar. Algunas de estas empresas son OSgold, Evocash, INTgold, Standard reserve y V-money. Aunque el HYIP con el que se asoci\u00f3 inicialmente fue cerrado, Stormpay sigue existiendo. Algunos de los HYIP est\u00e1n incorporados en pa\u00edses que no tienen leyes estrictas contra el fraude, por lo que los inversores de otros pa\u00edses no pueden iniciar acciones legales. Los sitios web est\u00e1n alojados en empresas de alojamiento web que ofrecen alojamiento web an\u00f3nimo. Este sitio web se utiliza para aceptar pagos de inversores a los que se les promete altos rendimientos.<\/p>\n<p>Algunos inversores experimentados que saben c\u00f3mo los HYIP obtienen beneficios intentar\u00e1n invertir en ellos inicialmente, poco despu\u00e9s de que se anuncien, con la esperanza de obtener beneficios. Esperan salir r\u00e1pidamente antes de que se derrumbe el HYIP, obteniendo ganancias a expensas de quienes inviertan m\u00e1s tarde. Esto es como apostar porque si el momento es incorrecto, se perder\u00e1 todo el dinero invertido. Para reducir el riesgo, algunos inversores est\u00e1n utilizando sitios web de seguimiento, monitoreando los distintos HYIP y el estado actual del programa. Algunos expertos afirman que los sitios de seguimiento pueden no estar ayudando a los inversores a ganar dinero.<\/p>\n<p><strong>Esquema Ponzi dirigido a inversores vietnamitas &#8211; Revisi\u00f3n de HYIP en Vietnam<\/strong><\/p>\n<p>\u00bfHa o\u00eddo hablar del esquema Ponzi dirigido a inversores vietnamitas? Bueno, hubo un caso reciente en el que la SEC o la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores anunciaron una congelaci\u00f3n de activos y cargos de fraude contra los operadores sin escr\u00fapulos que estaban involucrados en este esquema Ponzi. Los operadores no solo promet\u00edan altos rendimientos anuales, sino que tambi\u00e9n aseguraban riesgos m\u00ednimos o nulos a los inversores de la comunidad vietnamita en el condado de Orange, California.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los detalles obtenidos por la SEC, Kent R.E. Whitney fund\u00f3 un proyecto de fraude para enga\u00f1ar a los inversores. Kent R.E. Whitney ten\u00eda un historial previo de lanzamiento de esquemas de estafas de inversi\u00f3n. Por ejemplo, Kent R.E. Whitney invent\u00f3 anteriormente un plan de inversi\u00f3n (La Iglesia para el yo sano) que involucra productos de todo tipo.<\/p>\n<p>La Iglesia para el Ser Saludable pronto ide\u00f3 otro fraude y un esquema defectuoso que promet\u00eda varios beneficios, como un retorno garantizado, asegurado y deducible de impuestos de al menos el 12% e incluso m\u00e1s. El programa de inversi\u00f3n se bas\u00f3 en el comercio de opciones y t\u00e9cnicas de inversi\u00f3n en reaseguros. Kent R.E. Whitney no solo fue el cerebro detr\u00e1s de este proyecto de inversi\u00f3n fraudulento, sino que su proyecto tambi\u00e9n fue co-asociado por David Lee Parrish. Tenga en cuenta que David Lee Parrish estuvo involucrado anteriormente con Kent R.E. Whitney detr\u00e1s de su anterior proyecto de estafa.<\/p>\n<p>Tanto Kent R.E. Whitney y David Lee Parrish se hab\u00edan unido colectivamente para apuntar a los inversores vietnamitas. Hab\u00edan utilizado extensos programas de publicidad por radio y televisi\u00f3n para transmitir notificaciones sobre su nuevo proyecto de inversi\u00f3n, es decir, CHS Trust. Aunque este esquema hab\u00eda reclamado muchos beneficios en sus programas de publicidad, los fundadores de este esquema terminaron robando millones de d\u00f3lares de los fondos de los inversores. Y, independientemente de ofrecer la cantidad correcta de retornos, el esquema comenz\u00f3 a ofrecer pagos Ponzi a los inversores. Cuando el FBI obtuvo quejas contra este plan de inversi\u00f3n fraudulento, r\u00e1pidamente emitieron una declaraci\u00f3n federal de fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero contra esos dos cofundadores.<\/p>\n<p>A pesar de emitir la declaraci\u00f3n, ambos fundadores de CHS Trust continuaron solicitando, enga\u00f1ando y enga\u00f1ando a los inversores vietnamitas inocentes. Despu\u00e9s de eso, la SEC anunci\u00f3 que CHS Trust y sus fundadores hab\u00edan violado las disposiciones antifraude de la Secci\u00f3n 10 (b) de la Securities Exchange Act de 1934 y la Secci\u00f3n 17 (a) de la Securities Act de 1933. El respetado y honorable juez aprob\u00f3 la petici\u00f3n de la SEC de congelar temporalmente esta empresa y todos sus activos. Todo el procedimiento de investigaci\u00f3n y litigio fue realizado y supervisado por un equipo de expertos calificados, como Ty Martinez, Jason Rose, David Reece, Jennifer Reece y B. David Fraser.<\/p>\n<p><strong>C\u00f3mo 32.000 inversores de Vietnam quedaron atrapados por el esquema HYIP Ponzi<\/strong><\/p>\n<p>En abril de 2020, los medios de comunicaci\u00f3n de Vietnam informaron sobre lo que se considera la estafa de Oferta Inicial de Monedas (ICO) m\u00e1s grande de la historia. Los medios afirmaron que los inversores hab\u00edan perdido aproximadamente $ 660 millones, en dos ICO separadas. Sin embargo, ambas ICO fueron promovidas por la misma empresa matriz con sede en Hoshi Minh, Vietnam. Seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada por un medio de comunicaci\u00f3n vietnamita local, Tuoi Tre News, una empresa llamada Modern Tech hab\u00eda creado y ejecutado las ICO para iFan y Pincoin. Aproximadamente 32000 inversores perdieron su dinero en esta estafa.<\/p>\n<p>Aunque los inversores que fueron enga\u00f1ados se reunieron frente a la direcci\u00f3n de la oficina de Modern Tech, los propietarios hab\u00edan cerrado la empresa y hab\u00edan dejado la oficina hace m\u00e1s de 30 d\u00edas. Los inversores afirman que las ICO eran esquemas Ponzi con marketing multinivel (MLM). Aunque las v\u00edctimas del fraude de ICO afirman que fueron enga\u00f1adas con VND 15 billones ($ 660 millones), no pueden proporcionar ninguna prueba detallada para su verificaci\u00f3n. Afirman que cada inversor ha perdido $ 20500, sin embargo, no est\u00e1 claro si es la cantidad inicial del inversor o el valor de los tokens despu\u00e9s de considerar los retornos prometidos.<\/p>\n<p><strong>ICO<\/strong><\/p>\n<p>iFan se comercializ\u00f3 como una plataforma de marketing social que permit\u00eda a celebridades de diferentes campos promocionar su contenido entre los fan\u00e1ticos de todo el mundo.<\/p>\n<p>Pincoin fue un proyecto de PIN impulsado con un token ERC. En la portada del sitio web, promet\u00eda rendimientos mensuales del 40% para los inversores. Prometi\u00f3 construir una plataforma en l\u00ednea utilizando Blockchain y criptomonedas. La plataforma incluir\u00eda un mercado de igual a igual, una red publicitaria, un portal de inversi\u00f3n, un sitio web de subastas y tambi\u00e9n incluir\u00eda otras caracter\u00edsticas. Los sitios web de ambas ICO todav\u00eda est\u00e1n en l\u00ednea. Sin embargo, el director en jefe de la empresa Ho Xuan Van apag\u00f3 su tel\u00e9fono m\u00f3vil el 11 de abril.<\/p>\n<p>Las noticias de Tuoi Tre afirmaron que Modern Tech estaba prometiendo a los inversores en Vietnam un rendimiento mensual del 48% por invertir en tokens iFan, si invirtieron al menos $ 1000 inicialmente. Tambi\u00e9n se les dio una comisi\u00f3n del ocho por ciento si se refer\u00edan a nuevos inversores. Los inversores comenzaron a enfrentar problemas cuando Modern Tech dej\u00f3 de pagar a los inversores en efectivo y les ofreci\u00f3 tokens iFan. Aunque el valor de mercado de estos tokens se redujo a un centavo, Modern Tech continu\u00f3 afirmando que los tokens val\u00edan $ 5 en su propio sistema de inversi\u00f3n. Sin embargo, los inversores no pudieron retirar la cantidad que invirtieron inicialmente en efectivo.<\/p>\n<p><strong>Regulaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>En Vietnam, el banco central del pa\u00eds prohibi\u00f3 el uso de criptomonedas en el pa\u00eds en octubre de 2017. Sin embargo, esto no impidi\u00f3 que empresas como Modern Tech promocionen agresivamente su esquema de inversi\u00f3n MLM y atraigan inversores. La revista Fortune ha afirmado que el viceprimer ministro de Vietnam, Vuong Dinh Hue, ha ordenado una investigaci\u00f3n r\u00e1pida sobre la estafa. La polic\u00eda de Ho Chi Minh ahora estar\u00e1 investigando las actividades de Modern Tech. El primer ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc ha pedido al Banco Estatal del pa\u00eds que se asegure de que ning\u00fan banco procese ninguna transacci\u00f3n en criptomonedas. Parece que ahora los estafadores financieros est\u00e1n apuntando a pa\u00edses como Vietnam, donde los niveles de educaci\u00f3n financiera son bajos.<\/p>\n<p><strong>Ejemplos de HYIP fuera de Vietnam<\/strong><\/p>\n<p>Zeek Rewards se considera el esquema HYIP Ponzi m\u00e1s grande, y aproximadamente un mill\u00f3n de inversores hab\u00edan invertido alrededor de $ 600 millones. La rentabilidad prometida era del 1% o m\u00e1s depend\u00eda principalmente de la cantidad inicial invertida y se pagaba una tarifa de suscripci\u00f3n mensual. La SEC present\u00f3 una denuncia contra este esquema en 2012 y los fundadores fueron declarados culpables. OSGold era otro HYIP con sede en EE. UU. Que ten\u00eda m\u00e1s de sesenta mil inversores a los que se les prometieron rendimientos mensuales del 30-45%. Se invirtieron aproximadamente 250 millones de d\u00f3lares estadounidenses en el plan que se cerr\u00f3 en 2002. En 2005 se iniciaron acciones legales.<\/p>\n<p>People in Profit System (PIPS) se fund\u00f3 en 2004 y ten\u00eda inversores en m\u00e1s de veinte pa\u00edses. En 2005, PIPS fue investigado por el banco malasio Negara y enfrent\u00f3 cargos de lavado de dinero. Colonyinvest era un HYIP con sede en Tailandia que supuestamente enga\u00f1\u00f3 a m\u00e1s de cincuenta mil inversores por aproximadamente 150 millones de d\u00f3lares. Sunshine Empire y Ginsystem Inc son algunos de los HYIP en Singapur que cerraron. City Limousine y Future-Maker Pvt. Ltd es el HYIP m\u00e1s famoso de la India. Otros HYIP famosos con una gran cantidad de inversores son Emirates Gold Exchange (EMGOLDEX) y el HYIP sudafricano, WorldWide Solutionz.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El programa de inversi\u00f3n de alto rendimiento o HYIP Un programa de inversi\u00f3n de alto rendimiento (HYIP) es un tipo de programa de inversi\u00f3n que promete a los inversores retornos<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forex.in.rs\/mercado\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1492"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forex.in.rs\/mercado\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forex.in.rs\/mercado\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forex.in.rs\/mercado\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forex.in.rs\/mercado\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1492"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.forex.in.rs\/mercado\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1492\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forex.in.rs\/mercado\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forex.in.rs\/mercado\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forex.in.rs\/mercado\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}